قيام مهندسين سابقين من غولدمان ساكس بجمع ٣ مليون دولار لمكافحة التحايل في سوق العملات الرقمية
قامت سوليدس لابس بجمع ٣ مليون دولار لمكافحة التحايل وفقًا لبيان صحفي مشترك مع Cointelegraph الصادر في فبراير.
سوليدس لابس هي شركة مراقبة تجارية يتكون أعضائها من مهندسين سابقين عملوا في غولدمان ساكس. الشركة تعمل على التأكد من امتثال مقدمي الخدمات التقليدية أو الرقمية للقوانين خلال تداول الأصول الرقمية.
وخلال حملة التمويل الأخيرة التي قادتها الشركة الاستثمارية الاسرائيلية هاناكو، قرر الفريق أن يطور أدوات المراقبة التجارية الخاصة بالمؤسسات المالية والعمل على تبديل (التفاعل) بالأصول الرقمية.
باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعلم الذاتي، تقوم سوليدس بتحليل أنماط التداول والكشف عن الحالات الشاذة في وقت حدوثها، مما يمكن موظفي المراقبة من الاستجابة على الفور.
ووفقًا للبيان الصحفي، تمكنت برمجيات سوليدس لابس SaaS من تقليل التحايل بالادعاءات الكاذبة بنسبة ٣٠٪ حتى الآن. مما ساهم في تحسين التقنيات الآلية للكشف عن التحايل.
وفي ديسمبر ٢٠١٨، كشفت شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية أن هناك الآلاف من مجموعات التداول المختصة (بالضخ والتفريغ) في تطبيقات المراسلة الشائعة. وبحسب ما ورد في الدراسة، حدثت ٤٨١٨ محاولة من محاولات الضخ والتفريغ بين يناير ويوليو من عام ٢٠١٨، استنادا إلى بيانات مسربة من منصات Telegram و Discord.
وفي الآونة الأخيرة، جادل أحد مفوضي لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة الأمريكية ضد قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات برفض صندوق تداول للبتكوين BTC مدعياً أن التحايل المحتمل في سوق العملات الرقمية يجب أن لا يكون عائقاً أمام هذا القرار.
وأوضح المفوض أنه يمكن التحايل بأي منتج ذو موارد كافية، مضيفًا أن إسناد هذا المنتج على (مؤشر بدلاً من سلعة)، قد يساعد من تقليل التحايل المحتمل بشكل ملحوظ.